...、买币者、发币者。总结大家关心的问题，列示如下：1.为什么发币不构成非法集资却构成非法经营；2.量化团队受人之托，也会招惹法律风险吗？3.比特币期货杠杆上限达125倍合规吗?为什么发币不构成非法集资却构成非法经营我国法律对于虚拟币的看法相对保守。2013年确认了比特币是一种“特定的虚...
知识:虚拟币,法律
...、买币者、发币者。总结大家关心的问题，列示如下：1. 为什么发币不构成非法集资却构成非法经营；2. 量化团队受人之托，也会招惹法律风险吗？3. 比特币期货杠杆上限达125倍合规吗?为什么发币不构成非法集资却构成非法经营我国法律对于虚拟币的看法相对保守。2013年确认了比特币是一种“特定的...
知识:虚拟币,比特币期货杠杆,币圈,比特币
...近日，最高人民法院发布《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下称“最新司法解释”），自2022年3月1日起施行。最新司法解释是关于刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪及第一百九十二条集资诈骗罪的细化和解释，其中第...
知识:法律监管,加密行业
随着五月一日的到来，众多币圈老友开始担心非法集资条例（五一当天生效）将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验，飒姐跟大家聊一聊，仅供老友们参考。真的会倒查三年？币圈的老友们不断来询问《防范和处置非法集资条例》（以下简称非法集资条例）是否会倒查N年，空穴来风还是真...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...1缺乏法理支撑资金盘不断升级，玩法各种各样，有些资金盘往往涉嫌传销、非法集资、诈骗、庞氏骗局和ICO（虚拟币融资），可谓“五毒俱全”。当一个资金盘崩盘或者跑路后，受害者报案维权，官方通常以传销、非法集资或者诈骗立案。ICO是国家明令禁止的。2017年9月，央行、银监会、证监会等七部...
知识:代币,虚拟货币,资金,去中心化
...通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。 ICO是Initial Coin Offering缩写，是区块链项目首次发行代币，募集比特币...
知识:ICO非法融资
...险，引起了币圈、链圈、要素市场、邮币卡市场、众筹、PE/VC、关注传销、非法集资的法律工作者的关注。 该协会称，为了发挥市场自律作用，本着推动我国互联网金融行业安全健康发展的原则，现面向投资者、投资机构、服务/研究机构、监管机构等相关主体，特发出ICO风险提示，提出了四点...
知识:ICO风险
...一百一十八条、第一百二十条第一款、第四款的规定，擅自设立证券公司、非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。...
知识:代币,发行代币,合约,区块链技术
...的研究人员一直在研究ICO，并且得出一个结论：很多所谓的ICO项目其实是为非法集资作掩护。报告指出："超过 90% 的ICO 项目可能涉嫌非法集资和主观故意诈骗。真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。 此外, 当局和法律专家得出结论, 许多 ICO 只是 "穿了合法的马甲", 其本质...
知识:ICO监管
“矿机一响，黄金万两”……如今，区块链成为各类骗局的“新外衣”，非法虚拟货币交易又有死灰复燃的迹象。10月13日，中国互联网金融协会发布了《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》，提示各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，恪守行业自律要求，主动抵制...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,数字货币
...监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务（不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务）。2018...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...银行、中央网信办等七部门公告叫停。公告强调，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。中国证券报获悉，各地金融办将对ICO后续处置逐案研判。业内人士表示，及时取缔ICO有助于遏制更大规模的非法融资行为，避免风险蔓延给民众造成更大的损失。 ICO本质是非法集资 今年以来...
知识:ICO处置
...了成果。4月23日，中国银保监会发布消息称，密切关注民间贷款利率以打击非法集资。继续防范互联网金融风险。所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。 中国金融监管机构对于虚拟货币炒作以及ICO清理取得了成果。 4月23日，中国银保监会发布消息称，密切关注民间贷款利...
知识:ICO平台
...极支持行业协会发挥自律作用，完善重点领域的长效监管机制，不断加强对非法集资、IC0等违法违规活动的打击力度。以下为演讲实录：防范化解重大风险攻坚战应该讲进入了收关之年，而金融风险是重中之重，要着眼于标本兼治、综合治理、按照明确的目标做好长期应对的准备，下一步我们将切实履...
知识:金融科技,金融,地方,领域
...通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理...
知识:ICO非法融资