伴随2021年9月24日《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台与施行，飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询，为便于了解风险，我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题，以供各位读者参考：经营虚拟币主...
知识:挖矿,虚拟货币,法币,虚拟货币交易
...这一名称听着非常吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士，仿佛看见自己的银行卡正在消失，但真相真的如此吗？行业人士表示，短期来看OTC行业将遭受残酷洗牌，但对加密货币行业长远来看并非负面意义。据中国长安网消息，10月10日公安部副部长、部际联席会议召集人...
知识:加密货币
...你愿意铤而走险赚场外交易的差价么？十部委监管最重要的一条就是为虚拟货币提供兑换违法（这里只说这一条，其它去查查十部委924文件），这条主要针对的就是OTC商家，根据监管政策目前交易所所有的OTC都是涉嫌违法的。去中心化就是区块链的精神，哪怕公开说明持有虚拟货币违法同样也不能完全...
知识:去中心化,虚拟货币,火币,币圈
感谢您的支持，请你阅读三分钟以上再点赞，收益更高！今日解读头条：OTC违法，我们还能出金了吗？这两天最大的新闻就是孟回国，同时美国商务部放风说要寻求改善中美商业关系，中美对抗有希望出现组缓和，目前比较敌对的贸易战与科技战关系会转向合作竞争，两个大国继续对抗会不利于两国的...
知识:挖矿,钱包,虚拟币交易,比特币
...历来重视合规义务务，始终严格遵守当地监管机构相关要求。风险提示:数字货币交易存在巨大风险，请您谨慎购买，并注意交易风险。请注意，币安不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。有老韭菜对BI安的公告做出了解读：作为全球最大的交易所币安，受到各国监管机构的调查，目的何在？今...
知识:挖矿,币安,矿池,币圈
...财政部制裁的消息，然后是东莞、广州、南宁等地警方先后披露了多起加密货币犯罪案件，还抓获了多位犯罪嫌疑人。各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言，随后，包括火币、OKEx 在内的多家加密交易平台纷纷出台新的 OTC 举措，对原有系统进行升级优化，以应对严峻的形势。虽然新的举措已经...
知识:加密货币,火币,币圈,法币
...财政部制裁的消息，然后是东莞、广州、南宁等地警方先后披露了多起加密货币犯罪案件，还抓获了多位犯罪嫌疑人。各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言，随后，包括火币、OKEx 在内的多家加密交易平台纷纷出台新的 OTC 举措，对原有系统进行升级优化，以应对严峻的形势。虽然新的举措已经...
知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡
前言所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台
...。之前在94事件之前，就在网上不断传出消息，称国内的监督将再次对加密货币出手，抑制这种疯狂的融资行为。再几次事情的谣传之后，真的慢慢下达了通知，央行联合七部委全面的叫停1CO，并且将1CO定义为非法的融资行为，关闭了国内交易所。结合下最近冻卡潮的事件和赵东被抓的事件，我们就可...
知识:币圈,加密货币,区块链行业发展,加密货币交易
...的公告》发布之后，国家层面上已经禁止了代币融资交易平台直接从事法定货币与虚拟货币相互之间的兑换业务，同时也要求不得买卖或者作为中央对手买卖虚拟货币，也禁止为虚拟货币提供定价、信息中介等服务。由此便催生了在交易场所之外以个人为主体的虚拟货币兑换交易模式，该模式被称为场...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...、杀猪盘、网络色情、传销资金盘等违法犯罪活动有关。这些黑产借助加密货币OTC交易完成xi钱后，普通投资者的银行卡就可能流入了黑钱，进而导致被冻卡。随着时间推移，各个社群越来越多的冻卡者被解封，因为此次对黑产的打击力度前所未有，不免出现误伤情况，一般误伤的银行卡3天后就自动解...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P2P非...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...94的规定而已，但并没有违法，因为我国乃至全世界大部分GJ都没有关于数字货币的法律。法无禁止即可为！！！所以大家不用太过纠结这个事了。
知识:火币,炒币,数字资产交易,在火币
...范比特币风险的通知》，《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。2017年9月4日（1BTC=4277$），中国人民银行等七部委下发了《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范...
知识:比特币,法币,持币,货币
今年国内各大银行对加密货币的监控异常严格。尤其是在最近一段时间里，银行部门对用户资金流的监管非常谨慎。这也导致了大批加密货币交易者的银行卡被冻结。法币交易是绝大多数投资者进入加密货币市场的基本途径。毕竟目前来说，在绝大多数情况下加密货币还不能直接在市场上使用。因此，...
知识:加密货币,法币,宝二爷,加密货币交易