面对可能即将到来的监管风暴，一些游走在刑法边缘的虚拟货币从业机构开始打起了把相关业务转移到海外的主意，认为只要业务远离中国大陆，主要人员有一张外国绿卡，就一定可以躲开中国法律的监管，甚至认为即使自己涉嫌犯罪，中国刑法也不过是“鞭长莫及”。确实，区块链纠纷、犯罪由于其...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
...资风险的公告》，这直接从国家层面禁止了代币融资交易平台直接从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。国内交易所纷纷关闭法币直接购买数字货币通道后，场外交易（OTC）成了人们进入币圈交易的主要途径。但是伴随OTC场外交易而来的，是“冻卡”的浪潮。“冻卡”一词不时地出...
知识:代币,币圈,法币,购买数字货币
...，拥有全球最大用户数的社交平台Facebook通过下属独立公司Calibra，发布加密货币Libra项目白皮书的消息一出，立即引起业内震动及各国金融监管机构高度关注。现在分析稳定币Libra的风险与监管实践为时尚早，但是，诸如USDT（泰达币）、GUSD（Gemini USD）等稳定币自2014年以来已经先后问世。其中，根据《20...
知识:虚拟货币,代币,中国,货币
...，拥有全球最大用户数的社交平台Facebook通过下属独立公司Calibra，发布加密货币Libra项目白皮书的消息一出，立即引起业内震动及各国金融监管机构高度关注。现在分析稳定币Libra的风险与监管实践为时尚早，但是，诸如USDT（泰达币）、GUSD（Gemini USD）等稳定币自2014年以来已经先后问世。其中，根据《20...
知识:区块链监管,USDT
...，拥有全球最大用户数的社交平台Facebook通过下属独立公司Calibra，发布加密货币Libra项目白皮书的消息一出，立即引起业内震动及各国金融监管机构高度关注。现在分析稳定币Libra的风险与监管实践为时尚早，但是，诸如USDT（泰达币）、GUSD（Gemini USD）等稳定币自2014年以来已经先后问世。其中，根据《20...
知识:虚拟货币,代币,区块链,中国
...有什么作用？从传统刑法理论四要件的角度出发，通常认为，设立大量经济犯罪罪名的意义或是在于保护社会主义市场经济秩序，或是在于保护公民的合法权益。涉币经营涉嫌的犯罪往往与经济犯罪相关联。原则上，无论涉币经营的具体模式为何，其侵犯的法益无法逃出“市场经济秩序”以及“公民的...
知识:刑法,中国,币圈,法币
...前关闭所有头寸并提取所有帐户余额。这一切都源于英国开始严厉打击加密货币衍生品。英国FCA强调，我们不监管像比特币或以太坊这样的加密资产，但我们监管某些加密资产衍生品（例如期货合约、差价合约和期权），以及那些我们认为是“证券”的加密资产。今年5月，在接受Decrypt的主编Daniel Roberts...
知识:币安,加密货币,合约,太坊
10月初，美国司法部披露了其“加密货币执行框架”，该报告暴露了政府对加密货币领域中新出现的威胁和执行策略的愿景。 该文件是深入了解如何在不久的将来实施数字金融法律的重要依据。政府在文件中主张的基本原则之一是其对涉嫌以损害美国居民或企业的方式使用虚拟资产的外国参与者的广泛...
知识:加密货币,货币,美国,加密货币行业
...前关闭所有头寸并提取所有帐户余额。这一切都源于英国开始严厉打击加密货币衍生品。英国FCA强调，我们不监管像比特币或以太坊这样的加密资产，但我们监管某些加密资产衍生品（例如期货合约、差价合约和期权），以及那些我们认为是“证券”的加密资产。今年5月，在接受Decrypt的主编Daniel Roberts...
知识:币安,区块链,加密货币,合约
2016 年 8 月，发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。6年之后的美国当地时间2022 年 2 月 8 日，美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。令大家吃惊的是，嫌疑人竟然是一对夫妇，而且均为科技连续创业者。为何他们六年后...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币的,加密货币
导语：比特币价格一路向好，但中国的加密货币行业似乎来到了危险的冬天。OKEx受到创始人徐明星调查影响暂停提币，火币作为最大的OTC平台，几乎每天都有身边朋友遭遇冻卡。关于今年以来的“冻卡潮”，近期也有不少传闻，究竟真相如何，听火律师阐述她的观点。声明：本文作者火小律，独家授权...
知识:币圈,虚拟货币,区块链,公安机关
...代币发行融资风险的公告》（下文简称“94公告”），禁止在国内设立虚拟货币交易平台，为投资者提供交易服务。此后，众多虚拟货币交易平台“移师”海外，继续为中国境内投资者提供买卖比特币等虚拟货币的交易服务。当前，全球有上万家虚拟货币交易平台，一些平台的重要投资者来自中国。但...
知识:出海,法院,加密货币交易所
...。 纳尔逊补充说：一旦确认，我将优先实施该立法的部分内容，包括与加密货币相关的新规定。 该立法创造了新的权力，任何形式的加密货币或货币，无论是虚拟的还是法定的，都受《银行保密法》（BSA）的保护。布赖恩纳尔逊到美国参议院</blockquote>“加密规则必须适用于所有司法管辖区”罗森伯格...
知识:加密货币,虚拟货币,货币,加密货币交易所
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币