...（CTF），了解你的客户（KYC）和金融普惠规则的建议。 FATF指出，数字支付每年以12.7％的速度增长，到2020年，预计每年将有7,000亿笔交易。类似地，数字ID系统也在迅速发展，并经常与受监管的电子支付齐头并进。该小组现在已经发布了有关将两者结合的指导方针。 “数字ID标准，技术和流程已经发展...
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...KYC），反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义行为（CFT）措施。 FATF表示，它将每年监视其规则在全球范围内的执行情况。 7月7日发布的第一份为期12个月的报告发现：“总体而言，许多司法管辖区和VASP部门在实施修订后的虚拟资产和VASP的FATF标准方面均取得了进展。 超过一半的FATF成员报告说，他们现在...
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根据区块链分析公司Ciphertrace的数据，美国各大银行每年处理的数字货币交易约有20亿美元未被发现。Ciphertrace披露，许多金融机构没有部署正确的KYC/AML基础设施来检测未注册的加密货币转账。美国前10大银行都在不知情的情况下处理了密码交易Ciphertace为超过87%的现有虚拟资产提供加密货币智能解决方案...
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...身份的重要性： “近年来，已经发生了向数字支付的重大转变。交易数量每年以超过12％的速度增长。客户识别对于防止犯罪分子和恐怖分子筹集和转移资金至关重要。但是，在不断发展的数字世界中，存在不同的客户识别方法。” 金融行动特别工作组将发布有关数字身份的指南草案，以征询公众意...
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...性。 “近年来，已经发生了向数字支付的重大转变。该文件显示，交易数量每年以超过12％的速度增长。 “身份识别对于防止罪犯和恐怖分子筹集和转移资金至关重要。但是，在不断发展的数字世界中，存在不同的客户识别方法。” 结果，FATF计划发布有关数字身份的指南草案，以征询公众意见。尽管...
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...是，如果它能帮助抓捕罪犯，那么社会上所有受到反洗钱法律约束的行为者每年花费的数万亿美元一定值得，对吧？” 一个人可能会问。在此情况下，三个简单的问题应会有所帮助：事实证明，您的客户知情（KYC）措施可以有效地发现试图利用银行帐户的不良行为者吗？ 反洗钱法是否阻止了很大一部...
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...系统中的重要性。近年来，已经发生了转向数字支付的重大转变，交易数量每年以超过12％的速度增长。身份识别对于防止恐怖分子筹集和转移资金至关重要。但是，在不断发展的数字货币世界中，存在不同的客户识别方法。结果，FATF计划发布有关数字身份的指南草案，以征询公众意见。尽管本节没有...
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...决减少虚拟资产被用于犯罪和恐怖主义的风险。FATF的工作效率还是很高的，每年发布三期的两个金融行动特别工作组公开文件中，确定了在打击洗钱和恐怖分子融资方面措施薄弱的司法管辖区。截至2020年2月，FATF已经审查了100多个国家和地区，并公开确定了其中80个。其中我们所熟知的伊朗、叙利亚、...
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...等大事。由于FATF是一个政府间机构，因此其成员国之间的轮值轮值主席任期每年。当前的（2019-2020）主持国是中国，其次是美国（2018-2019）。在每位领导层开始任职时，新任总统都会发表一份简短的论文，概述其当年的优先事项和FATF的目标。美国总统的FATF目标中概述的四个优先事项中的两个直接涉及...
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暴走时评：区块链情报公司CipherTrace声称，大型银行每年可能会处理多达20亿美元与加密货币相关的转账。CipherTrace声称其研究部门发现，美国排名前10位的商业银行都没有使用其支付网络来处理未注册的加密货币业务。 翻译：Penny区块链情报公司CipherTrace声称，大型银行每年可能会处理多达20亿美元与加...
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从2020年6月开始，在每年一次的会议上，几乎世界所有国家的代表将向FATF报告有关不断变化的国家立法，旨在根据40个标准的模板对加密货币服务和交易所进行许可。 它们是由国际组织在2019年中举行的20国集团峰会开发的，这导致了加密货币市场的根本变化，阻止并扩大了增长。主要原因是“旅行规则...
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...括加密货币的买方和卖方。 根据CipherTrace的说法，一家典型的大型美国银行每年处理超过20亿美元的与加密货币相关的付款，但未将其识别出来。 该公司的专家认为，仅靠银行是无法解决这个问题的-加密货币行业必须加强适当的措施。 早些时候，CipherTrace引入了Armada工具，用于识别可能与洗钱有关的...
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