...月25日，美国检察官再度对Vinnik和BTC-E提起诉讼，以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-E账户中扣押约1亿美元。而近期又有新的报告提出更多证据表明俄罗斯间谍机构与BTC-E之类的比特币交易所如何交织在一起。在BBC俄罗斯服务报告中，人们对加密货币的影子世界有了新的认识，该报告提供了更多证据，表...
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...7月25日，美国检察官又对Vinnik和BTC-e提起诉讼，以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-e账户中扣押约1亿美元。在撰写本文时，Vinnik仍在希腊监狱中，等待希腊当局对将他送往何处的最终裁决。 “加密货币的感知匿名性” 2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国的两份起诉书中的第一份被揭开，指控...
知识:比特币,BTC -E
...7月25日，美国检察官又对Vinnik和BTC-e提起诉讼，以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-e账户中扣押约1亿美元。在撰写本文时，Vinnik仍在希腊监狱中，等待希腊当局对将他送往何处的最终裁决。“加密货币的感知匿名性”2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国的两份起诉书中的第一份被揭开，指控俄...
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...。 据《新西兰先驱报》的贾里德·萨维奇（Jared Savage）称，警察资产追回股冻结了超过9000万美元，该团由与Vinnnik调查有关的一个团体控制。 警务专员安德鲁·科斯特（Andrew Coster）说，地方当局正在与美国国税局协调，以解决资金损失问题。 正如科斯特所说，追回的钱“可能反映出由于网络犯罪和有...
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...易所的trollbox和Bitcointalk论坛上以假名与用户交谈。 一年后，WEX停止运营并冻结了所有提款。首席执行官Dmitri Vasilev将实体出售给Dmitri Khavchenko（现在他的女儿是交易所的名义所有者），并离开了俄罗斯。 CoinDesk当时报道，在2018年7月至10月之间，价值数百万美元的加密货币离开WEX的钱包进行其他交易。...
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...告知，WEX客户的资金将被转移到“ FSB俄罗斯基金”。交出数据几个月后，WEX冻结了客户资金和提款，直到2018年底完全关闭。 特色图片来源：照片通过Pixabay.com
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...能属于执行“可疑交易”的类别。此外，也许也是最重要的一点，新修订在冻结帐户的标准中特别提到了加密资产。中央银行和FSB还禁止使用加密货币作为支付方式。为了消除所有加密货币用户的匿名性，该法规允许在金融机构进行加密货币对卢布的交易。俄罗斯一直在与欧亚经济联盟和金砖国家同步...
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...际洗钱计划，其中包括黑客入侵Mt.e的资金。 GOX。 btc-e.com域已被联邦调查局冻结。 Bilyuchenko与他的商业伙伴Alexander Vinnik建立了新的Wex交易所。 Vinnik在美国拥有逮捕证。证券交易所的另一位联合创始人是BTC最大的客户之一Dmitry Vasiliev。后者被称为“ Wex的官方拥有者”。 但是，在2018年夏天，Wex客户无法...
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...目前已开放新交易平台WEX)的经营者之前因涉嫌洗钱被抓，其网站资产也遭到冻结。 10月份，美国联邦当局终于找回了失窃的比特币，这些比特币在被盗时的价格仅为334美元。
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...Wex客户的“资金将流向'FSB俄罗斯基金'”。交付详细信息三个月后，Wex冻结了客户提款，直到2018年底完全关闭。 针对WEX合作伙伴的不同指控 随后，WEX的前首席执行官Dmitri Vasilyev；他于今年7月被捕。在意大利发生的逮捕事件是指警方在哈萨克斯坦阿拉木图进行的刑事调查。 总之，瓦西里耶夫涉...
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...户可能属于执行“可疑交易”的类别。此外，也许是最重要的是，新修订在冻结帐户的标准中特别提到了加密资产。相关：2019年至2020年：加密法规的内部人员，外部人员和实验者，第2部分中央银行和FSB还禁止使用加密货币作为支付方式。为了取消所有加密货币用户的匿名性，该法规的确允许在金融机...
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...密货币。 别柳琴科声称他被告知这笔钱将用于“ FSB基金”。 三个月后，在冻结客户提款之前，比特币价格在交易所飙升。交易所终于在2018年底关闭。 从BTC-e的灰烬中冒出的蜡 联邦调查局（FBI）关闭BTC-e交易所并逮捕亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）之后，Wex才在2017年出现。 同样由Bilyuchenko创立的BTC-e...
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...尝试，也胜于胎死腹中的策略。前方快讯：据nzherald消息，????????新西兰警方冻结了Canton商业公司和BTC-e创始人Alexander Vinnik的1.4亿美元。警方称这是目前为止历史上最大的资金限制，网络罪犯通过在美国经营的交易所BTC-e洗钱，使得一系列的犯罪活动收益变成“正规”收益，这些犯罪活动包括黑客，攻击...
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...5％，从而开始基于“我欠你”令牌的用户还款计划。大约一年后，该交易所冻结了提款，并被币安列入了黑名单。它的创始人于2019年被意大利当局逮捕。一些法律专家争辩说，FCoin是一个伪装成庞氏骗局的庞氏骗局，除了中国在追捕加密货币交易所的巫婆活动外，其创始人可能还会发现自己在法律上遇...
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【行情热点】据nzherald消息，新西兰警方冻结了Canton商业公司和BTC-e创始人Alexander Vinnik的1.4亿美元。警方称这是目前为止历史上最大的资金限制，网络罪犯通过在美国经营的交易所BTC-e洗钱，使得一系列的犯罪活动收益变成“正规”收益，这些犯罪活动包括黑客，攻击勒索软件，盗窃，欺诈和毒品犯罪。...
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