...的研究人员一直在研究ICO，并且得出一个结论：很多所谓的ICO项目其实是为非法集资作掩护。报告指出："超过 90% 的ICO 项目可能涉嫌非法集资和主观故意诈骗。真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。 此外, 当局和法律专家得出结论, 许多 ICO 只是 "穿了合法的马甲", 其本质...
知识:ICO监管
...险，引起了币圈、链圈、要素市场、邮币卡市场、众筹、PE/VC、关注传销、非法集资的法律工作者的关注。 该协会称，为了发挥市场自律作用，本着推动我国互联网金融行业安全健康发展的原则，现面向投资者、投资机构、服务/研究机构、监管机构等相关主体，特发出ICO风险提示，提出了四点...
知识:ICO风险
...地走进那个良夜】PS：本文应该结合昨天的文章来看《行业灭顶之灾？作为非法打击？重磅利空一文写透》，因为币乎系统的BUG，昨天的文章发出仅一小时就消失在热门（这个BUG我遇到过几次，感觉是阅读流量太大的关系），昨天是１小时就５０００的显示金额了，过去我一般反映一下，不过昨天有点...
知识:合约,代币,币安,币价
...对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 与之前相比，此次清退的特点是，从小、从早打击清理非法活动。 11月13日，央行官网发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,关于防范代币发行融
...源于Unsplash近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象，监管部门重拳出击，接连出台文件要求严打虚拟货币交易，北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道，2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币交易场
...边境管制指令。国家资助的互联网安全委员会建议逮捕Sun，因为他涉嫌参与非法集资，洗钱，赌博和散布色情内容。财新报道：“ 2018年7月，孙宇晨（Justin Sun）在离开亚洲国家时，发现他无法通过边境管制离开该国。但是由于孙宇晨是昨晚凌晨在旧金山播出的，所以这意味着他在国外。据《财新》报道...
知识:孙宇晨,以太坊,中国加密货币,以太坊联合创始人
...布了移民管理命令。由国家赞助的互联网安全委员会建议逮捕Sun，涉嫌参与非法集资，洗钱，赌博和散布色情内容。财新报道：“在2018年7月，他离开中国时，孙宇晨（Justin Sun）得知他由于移民管理命令而无法离开中国。但是由于Sun直播自己本人是3月28日晚上在旧金山，所以这意味着他在国外。根据《...
知识:孙宇晨,加密货币,以太坊联合创始人,中国加密货
...防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)，将ICO界定为一种未经批准非法公开融资的行为，并要求已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。 《公告》中虽然也提到代币，但各条措施都是围绕ICO行为展开，并非宣布代币或虚拟货币违法，...
知识:比特币监管
...项目自身的作用，然而，一旦发币ICO，在我国现有法律框架下会被定性为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪或非法经营罪等。对于“境外发币，境内无实质销售”的行为，当下，司法机关采取的方式还是相对宽容的，基本不会主动“穿透式审判”，而是“等子弹再飞一会儿”。因此，类似...
知识:区块链,区块链技术,区块链项目,比特
...通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。 ICO是Initial Coin Offering缩写，是区块链项目首次发行代币，募集比特币...
知识:ICO非法融资
...一百一十八条、第一百二十条第一款、第四款的规定，擅自设立证券公司、非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。...
知识:代币,发行代币,合约,区块链技术
...情。数字货币本身是没问题的，比如比特币。但通过数字货币的名义来进行非法集资（ICO、传销币、空气币等）、虚拟货币交易以及打着区块链名义炒币等行为必然是和国家发展区块链的大方向是违背的。这个通知是联合公安等部进行的，可以理解为清理违法p2p企业一样的性质。更多想了解请加我七月V...
知识:虚拟货币,区块链技术,虚拟货币的,数字货币
...监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务（不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务）。2018...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...银行、中央网信办等七部门公告叫停。公告强调，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。中国证券报获悉，各地金融办将对ICO后续处置逐案研判。业内人士表示，及时取缔ICO有助于遏制更大规模的非法融资行为，避免风险蔓延给民众造成更大的损失。 ICO本质是非法集资 今年以来...
知识:ICO处置
...等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
知识:神马矿机,杨作兴