...户中。 投诉指控Ponle及其同伙以数千万美元欺骗了美国公司，同时通过Gemini交易所将650万美元转换为1,500个比特币。比特币地址16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn的交易摘要| 资料来源：水晶区块链FBI的投诉重点在于罪犯如何使用比特币转移被盗的钱联邦调查局指出：“初步的区块链分析表明，PONLE至少收到了...
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关键事实：该交易所将操纵市场并洗钱以从其用户那里获得适当的钱。BitMEX已经因不遵守KYC协议以及在美国未经许可而进行投诉。一种洗钱，勒索和市场操纵诉讼落在比特币（BTC）和加密货币交易所BitMEX的创始人身上。 举报人将损失247.94 BTC（在撰写本文时为440万美元）。 此外，据估计，该交易所将不...
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...直接地交易法币与加密货币。【Coinbase今年迄今已收到1060起投诉 在美国三大交易所中数量最多】根据消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau）的数据，在美国运营的三大加密货币交易所中，Coinbase今年迄今收到的投诉最多。Coinbase的消费者投诉数据库显示，针对Coinbase的投诉约有1060起，涉及国...
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...的照片，这些人从迪拜被引渡到美国。 根据FBI的说法，他们能够通过Gemini交易所将数百万美元转换为比特币（BTC）。比特币地址16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn的交易摘要。 资料来源：水晶区块链两位是Olalekan Jacob Ponle，也被称为“先生。 Woodbery”和“ Mark Kain”，以及Ramon Olorunwa Abbas（使用别名“ Ray Hushpu...
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...，其用户对服务中断的投诉正在增加，并且正在为比特币面向消费者的企业如何受到网络发展的影响提供窗口。 今天，Blockchain首席执行官Peter Smith在一篇Medium的报道中表示，初创公司看到了关于未确认交易的支持问题新纪录，但是却没有进入进一步的细节。 由Blockchain公司提供给CoinDesk的...
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据报道，德里警方正在调查一种加密货币交易所，据称其高管在接到多起投诉后欺骗了印度投资者。 投诉人进一步说，该公司已将办事处迁至海外，而没有退还投资。警方在多次投诉后调查加密骗局当地新闻媒体《千年邮报》（Millennium Post）本周报道，有43人向德里警方投诉了一项基于位于新德里金融...
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...化的股票。除了担心巴西加密经济学协会（ABCripto）最近提出的投诉外，该交易所现在还需要与英国和德国的监管机构打交道。《金融时报》周四（22）报道，英国金融行为监管局（FCA）和BaFin正在评估该经纪人在交易股票代币时是否遵守当地法规。股票代币的交易上周，币安通过上市特斯拉股票代币扩...
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不列颠哥伦比亚证券委员会已控制了一家加密货币交易所，据称该交易所欠客户超过1200万美元。爱因斯坦交易所原计划在投诉，诉讼和洗钱调查期间关闭。在收到多次投诉后，加拿大监管机构还对另一家加密货币交易所采取了行动。 另请阅读：OSC专员对比特币，绿灯比特币基金提出质疑 交易所扣押 ...
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...,000美元。GTC加密货币研讨会针对韩国，说西班牙语的人投诉详细说明了被告如何主持针对讲朝鲜语和西班牙语的个人的比特币研讨会。 2016年9月，其中一名被告在加利福尼亚州圣玛丽亚的午餐会上与一家韩裔美国人教堂的成员交谈。 研讨会的目标是在迈阿密，洛杉矶，拉斯维加斯和休斯敦讲西班牙语...
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...接受非合格合同参与者（“非ECP”）的订单，这些订单未按照委员会监管的交易所的规定进行，也未遵守委员会的任何交换规定，以买卖黄金，白银，以太坊（ETH），莱特币（LTC）和比特币（BTC）的杠杆，保证金或融资基础，不会导致将商品实际交付给客户。”此外，CFTC指出，通过不以委员会的身份注...
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在联邦调查局（FBI）提起刑事诉讼的情况下，尼日利亚骗子通过双子座交易所将数百万美元转换为比特币。两名尼日利亚骗子在其Instagram帐户上散布了从迪拜到美国炫耀其引渡财富的照片。 根据联邦调查局的说法，他们能够通过双子座将数百万美元转换成比特币。从比特币欺诈者地址进行交易。 资料...
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...陆军之间争论的焦点是Chainlink（LINK）的最新上市。同时，XRP尚未登陆双子座交易所，这以错误的方式摩擦了许多社区成员。最终，Twitter用户Galgitron自己敦促美国证券交易委员会（SEC）对私人公司Gemini进行调查，以免其在XRP上上市。然后，在他们在Twitter上标记了美国证券交易委员会（SEC）采取行动打击...
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比特币市场是巴西交易量最大的交易所之一。5月21日，该交易所发表了演讲，解释了其合规性和安全性过程。在给出的详细信息中，比特币市场显示，收到的投诉中有20％以上是关于网络钓鱼的。分析过的投诉发生在2019年4月至2020年4月之间。数据显示，尽管网络钓鱼攻击已被击败，但仍继续使其成为受...
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...的减半还剩两周，那么比特币衍生品的格局究竟发生了怎样的变化？在某些交易所（例如，币安期货，Huobi期货和OKEx）上发生的增长是否是以牺牲其他交易所（例如BitMEX）为代价的？价格波动如何更广泛地影响加密货币衍生品空间？价格波动对加密衍生品一直是积极的事情Global Huobi Group全球市场负责人C...
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智利加密货币交易所Badu.com否认了有关未经授权欺诈性转移客户资金的指控。 Itau银行正在举报有关欺诈指控，双方都将在该国的自由竞争辩护法庭（TDLC）出庭，后者必须对此案作出裁决。Itau银行最初在2月报告了投诉，但在9月2日重申了其立场，即Badu通过不遵守法规进行欺诈。根据《犯罪现场》的一...
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